コーポレート・ガバナンス

基本方針・体制

当社はプライム上場企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目的として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーから「存在価値のある企業」として認められるためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営の最重要課題の一つであると考えます。そのために、取締役会の他、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、執行役員制度の採用により、経営と業務執行を適切に分離し、経営環境の変化に対応して迅速・適確な意思決定と管理監督を行うとともに、業務執行の効率を高めます。
また、社外取締役や監査役制度により経営監視機能を強化・維持します。
更に、財務状態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題・リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報の開示を適時かつ適切に行う等、透明性の高い企業経営の実現に向けて努力します。

コーポレート・ガバナンス体制

ガバナンス体制図(2023年6月29日現在)

コーポレートガバナンス体制早見表(2023年6月29日現在)

組織形態 監査役会設置会社
取締役 9名(うち社外取締役3名)
監査役 3名(うち社外監査役2名)
定款上の取締役の任期 1年
執行役員制度 2004年6月導入
取締役会の任意の諮問機関
(指名および報酬諮問委員会)
2018年12月設置
サステナビリティ委員会 2021年10月設置
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人
組織形態 監査役会設置会社
取締役 9名(うち社外取締役3名)
監査役 3名(うち社外監査役2名)
定款上の取締役の任期 1年
執行役員制度 2004年6月導入
取締役会の任意の諮問機関
(指名および報酬諮問委員会)
2018年12月設置
サステナビリティ委員会 2021年10月設置
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人
取締役会の社外役員比率
33.3%
取締役会の女性役員比率
11.1%
指名および報酬諮問委員会の社外役員比率
60%

コーポレート・ガバナンス体制の概要

機関名 内容
取締役会 【構成】取締役9名(うち社外取締役3名)
  • 原則として毎月1回開催しており、「取締役会規則」に則って重要事項はすべて審議、決定するほか、業務執行状況を逐次監督しています。
  • また、取締役の経営責任を明確にするため、その任期は1年としています。
執行役員制度 【構成】執行役員10名(うち取締役兼任者5名)
  • 2004年6月29日より執行役員制度を導入し、戦略重視の経営、取締役人数の適正化と業務執行体制の強化を図っています。
経営会議 【構成】代表取締役社長、執行役員10名(計11名)
  • 取締役会の意思決定に基づく経営戦略の具体化と業務執行を図るため、社長および執行役員全員による経営会議を原則として毎月2回開催しています。
監査役・監査役会 【構成】監査役3名(うち社外監査役2名)
  • 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席する他、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等の閲覧を実施するとともに、必要に応じて子会社から事業の報告を求めています。
  • また、会計監査人との連絡会を定期的に開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っています。
指名諮問委員会・報酬諮問委員会 【構成】代表取締役社長、社内取締役1名、社外取締役3名(計5名) 
  • 取締役会における取締役等の指名及び報酬等の意思決定プロセスの公正性・透明性・客観性の確保と説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しています。
  • 取締役等の指名および報酬等について審議した結果を取締役会に答申します。
内部監査体制
  • 社長直轄の内部監査室を設置し、営業所、子会社等の監査を行っています。
  • また、業務遂行に必要なルールの整備・強化を併行して行っています。
会計監査人
  • 監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し会計監査を委嘱しています。
コンプライアンス委員会
  • 当社のグループ全体を含めたコンプライアンス方針の決定等を審議することによって、コンプライアンス遵守を徹底しています。
リスク管理委員会
  • 当社のグループ全体を含めたリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報を共有し、リスクの未然防止及び会社損失の最小化を図っています。
サステナビリティ委員会
  • 当社の全社的なESGへの取組方針やKPI等について協議し、施策の決定、進捗管理及び必要な指示等を行います。