取締役会・監査役会の構成

・取締役会は、取締役候補の指名について、適確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監督および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮しています。

・監査役候補については、いずれも財務・会計・法務に関する知見を有し、うち１名以上は、財務・会計に関する十分な知見を有している者としています。また、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より指名しています。

コーポレートガバナンスに関する基本方針（2025年2月26日改定）[PDF:420KB]

取締役（2026年6月24日現在）

取締役（社外）

中村ナカムラ　正博マサヒロ

取締役（社外）

1983年4月: 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行

2007年5月: 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）リテール企画部部長
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループリテール関連事業室長

2009年6月: 同行執行役員企画部部長
同グループ執行役員経営企画部長

2011年5月: 同行執行役員リテール企画部長
同グループ執行役員リテール企画部長

2013年5月: 同行常務執行役員副コーポレートサービス長
同グループ執行役員事務・システム企画部副担当

2015年6月: 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
代表取締役副社長コンサルティング事業本部長

2016年6月: 株式会社南都銀行社外監査役

2020年5月: 株式会社丸の内よろず代表取締役社長

2020年6月: 千歳コーポレーション株式会社社外監査役

2025年6月: 株式会社丸の内よろず特別顧問（2026年6月退任予定）
株式会社百五銀行社外監査役（現任）

2026年6月: 当社社外取締役（現任）

監査役（2026年6月24日現在）

スキル・マトリックス（2026年6月24日現在）

取締役会は、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず、知識・経験・能力の有する者をバランス、多様性及び役割に応じた人数で構成しています。社外取締役についてはその属性・知見・スキル、社内取締役については業績や活動等を考慮し、取締役会の全体として備えるべきスキル等の組み合わせを考慮した上で候補者を選定し、指名諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、株主総会にて選任します。

氏名	役職	取締役・監査役が有する専門性・経験・知見
氏名	役職	企業経営	財務・会計	法務・コンプライアンス・リスク管理	組織・人事	グローバル	営業・マーケティング	技術・製品開発／生産	環境・社会
里　隆幸	代表取締役社長	●					●	●	●
永野　達彦	取締役　常務執行役員	●	●	●	●		●		●
山本　基弘	取締役　執行役員						●	●
三宅　章弘	取締役　執行役員						●	●
馬場　浩司	取締役（社外）		●	●		●	●
中村　正博	取締役（社外）	●	●
八代　華代子	取締役（社外）				●				●
杉浦　秀樹	常勤監査役（社外）		●	●
藤井　浩之	常勤監査役（社外）			●	●				●
林　紀美代	監査役		●

※上記は、各人の有する全てのスキル（専門性・経験・知見）を表すものではありません。

社外役員の独立性と役割・責務

1当社は、社外取締役および社外監査役が、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の「独立性判断基準」のいずれの要件にも該当しない場合には、十分な独立性を有するものと判断しています。
「独立性判断基準」の定めに従い選任された社外取締役および業務の執行に携わらない取締役は、報酬や指名等の重要な決定に対して独立かつ客観的な立場から意見・助言を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。

社外役員の独立性判断基準[PDF:613KB]
2社外取締役は、以下の役割・責務を果たすことが期待されることを認識し、職務の適切な執行に努めています。
- 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から適切な助言を行うこと。
- 取締役・執行役員の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
- 当社と取締役・執行役員・支配株主等との間の利益相反を監督すること。
- 取締役・執行役員・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること。

社外役員の選任理由

独立役員届出書[PDF:88KB]

	氏名	独立性	選任理由および期待される役割の概要	2025年度の出席状況
社外取締役	馬場　浩司	●	金融機関での長年の経験に加え、上場会社での海外営業担当の執行役員、監査役としての経験から、財務・会計、リスクマネジメント及び海外事業に関する豊富な知見を有しております。これらを活かし、取締役会において積極的に発言されるなど、経営の監督機能を適切に果たしておられます。今後も当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上の実現に向けて、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。	●取締役会 15回／15回（100％）
	中村　正博	●	金融機関での長年の経験に加え、事業会社の経営者及び監査役としての経験を通じて、財務・会計及び企業経営に関する豊富な知見を有しております。これらを活かし当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上の実現に向けて、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。	2026年6月より就任
	八代　華代子	●	アナウンサーとしての豊富な経験に加え、海外におけるメディア業務や教育機関での研究・教育活動、各種機関への研修・コンサルティング業務の経験を通じ、社会経済、環境、文化及びダイバーシティに関する豊富な知見を有しております。これらの経験で培った多角的視点を活かし、当社経営全般に対しての提言及び独立した立場から経営の健全性と透明性の確保に向けた監督を通じて、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上の実現に向けて、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。	2026年6月より就任
社外監査役	杉浦　秀樹	●	金融機関における長年の経験から、財務、会計、リスクマネジメントに関する豊富な知見に加え、当社の監査役会議長を務めるなど監査業務における豊富な経験と知見を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、取締役会において積極的に発言されるなど、当社取締役の職務執行を適切に監査されております。これらの実績から、当社グループの監査体制の更なる強化に適任と判断し、社外監査役として選任しております。	●取締役会 15回／15回（100％） ●監査役会 14回／14回（100％）
社外監査役	藤井　浩之	●	上場会社において取締役及び監査役を歴任され、監査役会議長を務めるなど法務・リスクマネジメント、組織・人事及び環境における豊富な経験と知見を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、取締役会において積極的に発言されるなど、当社取締役の職務の執行を適切に監査されております。これらの実績から、当社グループの監査体制の強化に適任と判断し、社外監査役として選任しております。	●取締役会 15回／15回（100％） ●監査役会 14回／14回（100％）

※上記各人は、会社法で定める社外役員であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

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