取締役会・監査役会の構成

・取締役会は、取締役候補の指名について、適確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監督および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮しています。

・監査役候補については、いずれも財務・会計・法務に関する知見を有し、うち１名以上は、財務・会計に関する十分な知見を有している者としています。また、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より指名しています。

コーポレートガバナンスに関する基本方針（2023年6月29日改定）[PDF:420KB]

取締役（2024年6月27日現在）

監査役（2023年6月29日現在）

スキル・マトリックス（2024年6月27日現在）

取締役会は、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず、知識・経験・能力の有する者をバランス、多様性及び役割に応じた人数で構成しています。社外取締役についてはその属性・知見・スキル、社内取締役については業績や活動等を考慮し、取締役会の全体として備えるべきスキル等の組み合わせを考慮した上で候補者を選定し、指名諮問委員会の答申結果を最大限に尊重して、株主総会にて選任します。

氏名	役職	取締役・監査役が有する専門性・経験・知見
氏名	役職	企業経営	財務・会計	法務・コンプライアンス・リスク管理	組織・人事	グローバル	営業・マーケティング	技術・製品開発／生産	環境・社会
里　隆幸	代表取締役社長	●					●	●	●
永野　達彦	取締役　常務執行役員	●	●	●	●				●
山本　基弘	取締役　執行役員						●	●
中谷　昌幸	取締役　執行役員	●	●
三宅　章弘	取締役　執行役員						●	●
藤原　明	取締役　執行役員						●
林　紀美代	取締役（社外）		●
佐藤　弘志	取締役（社外）	●	●	●
馬場　浩司	取締役（社外）		●			●	●
杉浦　秀樹	常勤監査役（社外）		●
木村　直之	常勤監査役					●	●
藤井　浩之	監査役（社外）			●	●				●

※上記は、各人の有する全てのスキル（専門性・経験・知見）を表すものではありません。

社外役員の独立性と役割・責務

1当社は、社外取締役および社外監査役が、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の「独立性判断基準」のいずれの要件にも該当しない場合には、十分な独立性を有するものと判断しています。
「独立性判断基準」の定めに従い選任された社外取締役および業務の執行に携わらない取締役は、報酬や指名等の重要な決定に対して独立かつ客観的な立場から意見・助言を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。

社外役員の独立性判断基準[PDF:613KB]
2社外取締役は、以下の役割・責務を果たすことが期待されることを認識し、職務の適切な執行に努めています。
- 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から適切な助言を行うこと。
- 取締役・執行役員の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
- 当社と取締役・執行役員・支配株主等との間の利益相反を監督すること。
- 取締役・執行役員・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること。

社外役員の選任理由

独立役員届出書[PDF:75KB]

	氏名	独立性	選任理由および期待される役割の概要	2023年度の出席状況
社外取締役	林　紀美代	●	公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の監査役としての豊富な経験を有しております。当社では、これら専門的見地から取締役会において積極的に発言されるなど、経営の監督機能を適切に果たしておられます。今後も当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上の実現に向けて、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与されることを期待し、選任しています。	●取締役会 15回／15回（100％）
	佐藤　弘志	●	金融機関の監査役および上場会社の経営者、監査役としての経験から、財務・会計および企業経営に関する豊富な知見を有しております。これらを活かし当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上の実現に向けて、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与されることを期待し、選任しています。	●取締役会 15回／15回（100％）
	馬場　浩司	●	金融機関での長年の経験に加え、上場会社での海外営業担当の執行役員、監査役としての経験から、財務・会計および海外事業に関する豊富な知見を有しております。これらを活かし当社経営全般に対して提言いただくことにより、当社グループの持続的な成長と更なる企業価値向上の実現に向けて、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与されることを期待し、選任しています。	●取締役会 15回／15回（100％）
社外監査役	杉浦　秀樹	●	金融機関における長年の経験から、財務、会計、リスクマネジメントに関する豊富な知見を有しております。これらを活かした専門的見地から監査役の役割を果たされることを期待し、選任しています。	●取締役会 15回／15回（100％） ●監査役会 13回／13回（100％）
社外監査役	藤井　浩之	●	上場会社において取締役および監査役を歴任され、監査役会議長を務めるなど法務および監査業務における豊富な経験と知見を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、取締役会において積極的に発言されており、当社取締役の職務の執行を適切に監査されております。これらの実績から、当社グループの監査体制の強化に適任と判断し、選任しています。	●取締役会 15回／15回（100％） ●監査役会 13回／13回（100％）

※上記各人は、会社法で定める社外役員であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

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