株主総会

第141期定時株主総会（2024年3月期）

開催日時

2024年6月27日（木）午前10時

開催場所

大阪市中央区南船場一丁目18番11号　SRビル長堀９階　当本社会議室

目的事項

報告事項
- 1第141期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2第141期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役９名選任の件
- 第３号議案補欠監査役１名選任の件

資料

株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の早期提供	定時株主総会開催日の約3週間前に招集通知を発送しています。また、開催日の約４週間前に当社ウェブサイトおよびTDnet等に招集通知を掲載しています。
招集通知の英文提供	定時株主総会の招集通知（狭義の招集通知および株主総会参考書類）の英訳版を作成し、開催日の約4週間前に当社ウェブサイトおよびTDnet等に掲載しています。
電磁的方法による議決権の行使	議決権行使促進のため、インターネットによる議決権行使を実施しています。
議決権行使プラットフォームへの参加	(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームを利用しています。
事前質問の受付	定時株主総会に先立ってインターネット上で株主様からご質問を受け付けております。受け付けたご質問のうち、議案に関連するご質問の他、特に関心が高いと思われるご質問については、株主総会当日に回答するとともに、当社ウェブサイトにQ&A形式で掲載しています。事前質問受付は以下のURLにアクセスいただきますと、株主様の認証画面が表示されますので、議決権行使書記載の「株主番号」と「郵便番号（ハイフン含む）」をご入力の上、ご質問ください。 https://v.sokai.jp/4611/2024/dnt141/login.php

過去の株主総会

第140期定時株主総会（2023年3月期）

開催日時

2023年6月29日（木）午前10時

開催場所

大阪市中央区南船場一丁目18番11号　SRビル長堀９階　当本社会議室

目的事項

報告事項
- 1第140期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2第140期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役９名選任の件
- 第３号議案補欠監査役１名選任の件
- 第４号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

資料

第139期定時株主総会（2022年3月期）

開催日時

2022年6月29日（水）午前10時

開催場所

大阪市中央区南船場一丁目18番11号　SRビル長堀９階　当本社会議室

目的事項

報告事項
- 1第139期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2第139期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案定款一部変更の件
- 第３号議案取締役８名選任の件
- 第４号議案監査役２名選任の件
- 第５号議案補欠監査役１名選任の件

資料

第138期定時株主総会（2021年3月期）

開催日時

2021年6月29日（火）午前10時

開催場所

大阪市中央区南船場一丁目18番11号　SRビル長堀９階　当本社会議室

目的事項

報告事項
1. 1第138期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2第138期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役８名選任の件
- 第３号議案監査役１名選任の件
- 第４号議案補欠監査役１名選任の件
- 第５号議案取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

資料

第137期定時株主総会（2020年3月期）

開催日時

2020年6月26日（金）午前10時

開催場所

大阪市中央区南船場一丁目18番11号　SRビル長堀９階　当本社会議室

目的事項

報告事項
1. 1第137期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2第137期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役９名選任の件
- 第３号議案監査役１名選任の件
- 第４号議案補欠監査役１名選任の件
- 第５号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

資料

第136期定時株主総会（2019年3月期）

開催日時

2019年6月27日（木）午前10時

開催場所

大阪市此花区西九条六丁目1番124号当本社

目的事項

報告事項
1. 1第136期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2第136期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役９名選任の件
- 第３号議案補欠監査役１名選任の件
- 第４号議案取締役の報酬額改定の件

資料

第135期定時株主総会（2018年3月期）

開催日時

2018年6月28日（木）午前10時

開催場所

大阪市此花区西九条六丁目1番124号当本社

目的事項

報告事項
1. 1第135期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2第135期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役８名選任の件
- 第３号議案監査役１名選任の件
- 第４号議案補欠監査役１名選任の件

資料

第134期定時株主総会（2017年3月期）

開催日時

2017年6月29日（木）午前10時

開催場所

大阪市此花区西九条六丁目1番124号当本社

目的事項

報告事項
1. 1第134期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2第134期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案株式併合の件
- 第３号議案取締役８名選任の件
- 第４号議案監査役１名選任の件
- 第５号議案補欠監査役１名選任の件
- 第６号議案当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

資料

第133期定時株主総会（2016年3月期）

開催日時

2016年6月29日（水）午前10時

開催場所

大阪市此花区西九条六丁目1番124号当本社

目的事項

報告事項
1. 1第133期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2第133期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
- 第１号議案剰余金の処分の件
- 第２号議案取締役８名選任の件
- 第３号議案監査役１名選任の件
- 第４号議案補欠監査役１名選任の件